巴拿马文件。梅西、皮拉尔·德博尔邦、阿尔

suhanakarim6587

税务机关因之前媒体致电提醒被调查者并允许他们在开始检查前赶上国库而感到不满 财政部对梅西、皮拉尔·德博尔邦、阿尔莫多瓦和多梅克家族展开检查 我们能党要求蒙托罗澄清他是否知道梅西、皮拉尔·德博尔邦和阿尔莫多瓦逃税 里奥·梅西、皮拉尔·德博尔邦和佩德罗·阿尔莫多瓦。 里奥·梅西、皮拉尔·德博尔邦和佩德罗·阿尔莫多瓦。 更新日期里奥·梅西、皮拉尔·德·博尔邦、佩德罗·阿尔莫多瓦、普荷夫妇、亚历克斯·克里维莱都曾因在巴拿马隐藏公司而逃避财政部的罚款。他们此前曾被媒体警告，他们的名字将出现在所谓的“巴拿马文件”中。 据西班牙《机密报》和透露，接近调查的消息人士称，国际调查记者联盟 (ICIJ) 成员的媒体在几周前就联系了出现在“巴拿马报纸”中的涉案人员或西班牙居民。

他们的目标是将这些信息直接与他们、他们的顾问或他们最近的环境进行对比。并让他们有机会提供他们认为适当的解释。 这些电话是打给胡安·卡洛斯国王的妹妹皮拉尔·德博尔邦、利奥·梅西等知名人士的。摩托车世界冠军电影导演佩德罗·阿莫多瓦、安达卢西亚多梅克家族的十二名成员——其中包括米凯拉·多梅克·索利斯-博蒙特、欧盟 寮國 電話號碼 专员米格尔·阿里亚斯·卡涅特的妻子等。 在大多数情况下，答案都是一样的：“一切都是合法的。 ” 因此，这意味着承认这些社会的存在。 财政部因电话感到不安 从政府消息人士处获悉，媒体的这一举动极大激怒了财政部高级官员，其中包括克里斯托瓦尔·蒙托罗本人。 他们认为，税务局在得知以巴拿马不透明公司所有者身份出现的西班牙人士的相关性后，立即做出了反应。他宣布立即检查720表格相关人员应提交的申报材料，该表格自年起就要求申报海外资产。



但这种不适感是巨大的，因为他的行动可能来得太晚了。《一般税法》规定，如果调查尚未开始，为赶上财政部而提交的补充申报可以让您避免因逃税而被罚款。制裁金额达到诈骗金额的150%。 调查直到本周一才开始，即在巴拿马从事隐秘生意的西班牙人的名字被公开的第二天。而且，无论如何，在相关人员已经知道他们将受到调查之后。财政部没有事先得到媒体通知，因此无法更早采取行动。 莫内德罗知道他将受到调查 由于下雨天，财政部的愤怒情绪相当大。这并不是第一次被指控的逃税者有机会调整自己的处境，从而避免财政部的罚款。一年前，发生过非常类似的事情。 《国家报》年 1 月 21 日报道称，莫内德罗利用一家商业公司为多个拉丁美洲政府工作，赚取了 欧元。